持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力 農(nóng)發(fā)集團(tuán)首批內(nèi)控體系建設(shè)工作取得階段性成果
發(fā)布時間：2016-10-31瀏覽人數(shù)：
為進(jìn)一步總結(jié)階段成果，做好內(nèi)控缺陷整改及后續(xù)工作部署，10月28日，農(nóng)發(fā)集團(tuán)召開了首批內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目階段性匯報(bào)會。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員出席會議。
農(nóng)發(fā)集團(tuán)首批內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目7月初啟動，在外部咨詢與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)人員的緊密配合下，自上而下先后完成了集團(tuán)本部、融資租賃、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)三家實(shí)施單位的體系建設(shè)各環(huán)節(jié)工作，累計(jì)識別各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)300余個，梳理控制活動700項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控改進(jìn)點(diǎn)106個，其中財(cái)務(wù)報(bào)告、合同管理、資產(chǎn)管理等5類流程模塊改進(jìn)點(diǎn)較為集中，涉及共性制度6類。
會上，項(xiàng)目外聘咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)德勤事務(wù)所就項(xiàng)目開展情況、取得的階段性成果、內(nèi)部改進(jìn)點(diǎn)分布等進(jìn)行了專題匯報(bào)，項(xiàng)目各實(shí)施單位、集團(tuán)本部各職能部門針對發(fā)現(xiàn)改進(jìn)點(diǎn)整改做交流發(fā)言。集團(tuán)風(fēng)控總監(jiān)虞濤對整改推進(jìn)工作進(jìn)行部署，要求各單位、各部門高度重視整改工作，確保按計(jì)劃完成，為內(nèi)控自評工作做好準(zhǔn)備。
集團(tuán)董事長王相傳在聽取匯報(bào)后，對內(nèi)控建設(shè)及整改落實(shí)工作給予充分肯定，就推動內(nèi)控工作持續(xù)優(yōu)化提升提出四點(diǎn)要求：一是要建立橫向到邊、縱向到底的內(nèi)控體系，既要固化公司原有的好的控制做法，又要重視此次內(nèi)控體檢發(fā)現(xiàn)的不足，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求實(shí)現(xiàn)內(nèi)部治理完善提升；二是要“借智借寶”，既要利用好咨詢機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，又要注意收集學(xué)習(xí)其他兄弟國企、其他行業(yè)、地區(qū)企業(yè)管理先進(jìn)做法，兼容并蓄；三是要確保執(zhí)行與持續(xù)改進(jìn)，注意總結(jié)歸納制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的新問題，做好應(yīng)對，持續(xù)改進(jìn)完善；四是要培養(yǎng)好內(nèi)控人才，通過培訓(xùn)、交流及項(xiàng)目實(shí)施，培養(yǎng)出公司自己的內(nèi)控能手，確保內(nèi)控工作常抓不懈。
下一步，農(nóng)發(fā)集團(tuán)將在首批內(nèi)控體系建設(shè)工作成果基礎(chǔ)上，不斷完善集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)，進(jìn)一步有效約束和規(guī)范企業(yè)管理行為，增強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，持續(xù)提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益，助力集團(tuán)十三五規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
